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深圳P2P平台8名高管被起诉,检察院称未结清13.7亿

文章作者:www.cqjinxia.com发布时间:2020-02-04浏览次数:1509

原标题:深圳P2P平台的八名高管被起诉。检察院表示,1月16日有13.7亿英镑未清。深圳市人民检察院发出消息称,P2P平台万英金融的实际控制人袁玉泽等人涉嫌集资诈骗,杨晨等人涉嫌非法吸收公众存款。该案件最近由深圳市公安局南山分局提交深圳市人民检察院审查起诉。

调查机关发现嫌疑人袁玉泽于2015年建立了万英平台。未经相关部门依法批准,万英平台向公众公开发布融资目标,声称年利率在12%至15%之间,以吸收社会不明人士的资金。此外,袁玉泽等人还通过万英平台发布了虚假的自筹资金竞标。初步审计显示,2016年3月至2018年12月,万英平台共有75,151名投资者参与充值和取款,总充值金额超过45.5亿元。未偿投资者人,未偿总额超过13.7亿元。

犯罪嫌疑人袁玉泽是万英公司的实际控制人,负责公司的决策和平台资金的使用。嫌疑人陈洋,作为万英公司的总裁,协助袁玉泽管理公司。嫌疑人姚董娜作为运营部的负责人,负责宣传和业务推广。作为业务部负责人,嫌疑人孙俪负责检查借款人无补偿偿还贷款的能力。嫌疑人杨小凤作为第二业务部门的负责人兼风力控制经理,负责对接借款人。嫌疑人詹宜春按照袁玉泽的指示转移资金并管理万英平台的银行账户。嫌疑人蒋一冰是第二商业部门的负责人和风力控制部门的负责人(杨小凤卸任后将接替他)。作为技术总监,怀疑何梁文负责开发和维护万英网站和万英应用。

此前,2019年7月11日,深圳市公安局南山分局向公众宣布,已于7月10日对“万英金融”平台涉嫌集资诈骗展开调查,同日,对公司实际控制人袁某、陈某等8名公司高管采取刑事强制措施,包括7名在押人员和1名(怀孕)保释金候审。

根据警方报告,南山警方收到了区财政局(区金融风险管理小组)关于“万英金融”平台涉嫌犯罪的线索转移函。“万英金融”平台在政府引导良性退出过程中,没有积极配合还款,隐瞒资金去向和资产状况,阻碍还款继续进行。

工商信息显示,万英金融由深圳万英互联网金融服务有限公司运营,平台于2015年5月启动,法定代表人为杨晨。工商信息显示,股东包括中国医药集团宜宾制药有限公司(持股80%),其余20%由三位平台高管杨晨、姚董娜和何梁文持有。

2018年9月,万英金融宣布逾期,向深圳南山区金融办提交可变现资产,并向贷款人提出还款计划。该公司表示,将联系其主要股东宜宾制药,敦促其承担责任。然而,国家医药集团宜宾制药有限公司此前发布了一份“代理”协议:上海福田将其在深圳万英的股份改为宜宾制药只是为了提供担保。保证期内,上海福田作为股份的实际所有人,在股份有限公司章程规定的范围内享有股东权利,承担股东义务。返回搜狐查看更多“负责任的编辑:

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